多项选择题

核查流程及要求（）

A.迅速开展、把握重点
B.讲究方法、查清查实
C.发现线索、延伸核查
D.回复结果、收集要素
E.查纠结合、督促整改
F.电话（短信）回访、反馈结果
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多项选择题
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）

A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大
多项选择题
准风险事件核查方法包括（）

A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法
多项选择题
换手核查的履职要点（）
A.不得由准风险事件涉及的经办与授权柜员及审核柜员核查
B.不得在核查过程中向当事人和无关人员透漏与准风险事件核查相关的信息
C.不得人为降低核查层级
多项选择题
单位结息账户开立环节风险包括（）
A.注册地址虚假
B.无实际生产经营场所
C.客户失联无法对账
D.冒名开户
多项选择题
核查岗的工作职责（）

A.准风险事件核查
B.回复核查结果
C.收集风险确认标准
D.重大事项报告
多项选择题
下列属于规范性事项的有（）

A.资料审核
B.源头风险
C.凭证打印
D.内部交接
多项选择题
营业终了，现场主管监督会计凭证的整理，做到（）

A.整理规范
B.交接完备
C.妥善保管
多项选择题
柜面人员临时离柜，网点现场主管履职监督以下（）
A.系统签退
B.空白重要凭证、印章、现金入柜上锁
C.钥匙妥善保管
D.工作日志登记
多项选择题
银企对账工作应遵循的原则（）
A.统一领导
B.分工协作
C.风险导向
D.集约高效
多项选择题
对公委托贷款的委托资金账户和委托收息账户控制只能为（）
A.往来户
B.个人结算户
C.内部户
D.贷款户
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