单项选择题
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份 B.采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构 C.了解客户交易的目的和性质 D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况 E.对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
A.内幕交易 B.操纵市场 C.利益输送 D.民间借贷
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额