单项选择题

根据涉及制裁业务有关制度，办理进口信用证到单业务时，应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对（）进行制裁信息筛查。

A.交易的直接关联方
B.交易的直接关联方及相关业务要素
C.交易的直接关联方、必要的间接关联方
D.交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素

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单项选择题
中国农业银行在新增网络金融机构和代理行客户前，应先对其开展准入尽职调查，以（）明确银行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责。

A.公文方式
B.现场方式
C.书面方式
D.电话方式
单项选择题
如多笔国际贸易融资业务涉及的委托人、代理人、实际控制人、实际受益人等所需补充信息均一致的，可以多笔业务合并提交一份（）。

A.发票
B.合同
C.运输单据
D.未涉及国际经济制裁承诺函（对公）
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