根据《关于修订国际业务相关产品制度及在配套合同文本中增加反洗钱条款的通知》（农银规章〔2017〕64号），严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国、美国、欧盟、英国及（）的实体、个人、商品、国家、航运公司等办理单证业务。

根据涉及制裁业务有关制度，办理进口信用证到单业务时，应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对（）进行制裁信息筛查。

A.交易的直接关联方
B.交易的直接关联方及相关业务要素
C.交易的直接关联方、必要的间接关联方
D.交易的直接关联方、必要的间接关联方及相关业务要素

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中国农业银行在新增网络金融机构和代理行客户前，应先对其开展准入尽职调查，以（）明确银行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责。

A.公文方式
B.现场方式
C.书面方式
D.电话方式

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