单项选择题

账户持有人为（）的，也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的消极非金融机构。

A.居民企业
B.非居民企业
C.仅为中国税收居民
D.中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

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单项选择题
新开机构账户的尽职调查时，识别为（）的，各分行应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

A.有非居民控制人的积极金融机构
B.有非居民控制人的积极非金融机构
C.有非居民控制人的消极金融机构
D.有非居民控制人的消极非金融机构
单项选择题
新开机构账户的尽职调查时，识别为（）的，各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》

A.积极金融机构
B.积极非金融机构
C.消极金融机构
D.消极非金融机构
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