单项选择题

新开机构账户的尽职调查时，识别为（）的，各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》

A.积极金融机构
B.积极非金融机构
C.消极金融机构
D.消极非金融机构

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热门试题

单项选择题

合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，各分行可按照其（）确定其税收居民国（地区）。

A.合伙人所在地
B.实际管理机构所在地
C.业务发生地
D.合伙人住所

单项选择题

机构客户开户时，必须要求机构授权人签署机构税收信息及对应声明文件，相关文件作为（）留存

A.开户资料
B.专夹保管
C.当日传票
D.装订入档

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