多项选择题

建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）

A.收款人户名及账号
B.付款人户名及账号
C.收款人开户行
D.付款金额
E.事由或用途

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多项选择题

加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）

A.完整性
B.真实性
C.合规性
D.合法性

多项选择题

会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。

A.会计账簿类
B.原始凭证类
C.永久类
D.其它类

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