多项选择题

客户票据池保证金账户及结算账户资金不足，本*行可按照约定主动发放备用贷款归还到期业务。备用贷款的贷款利率不得低于同期限贷款利率基准上浮（），贷款期限原则上不得超过（）天。（）

A.30%
B.20%
C.30
D.20

<没有了目录下一题>

热门试题

单项选择题

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

A.10%
B.20%
C.25%
D.30%

单项选择题

同一银行法人为同一个人开立II类账户数量原则上不得超过（）个

A.3
B.5
C.10
D.7

多项选择题

有权扣划的机关有哪些？（）

A.人民法院
B.税务机关
C.人民检察院
D.海关

单项选择题

浙江银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，以及假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并暂停为其新开立

A.3
B.2
C.5
D.1

单项选择题

本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送

A.2
B.5
C.8
D.10

多项选择题

各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。（）

A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处

单项选择题

本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

多项选择题

以下证件可以当做有效身份证件的有（）。

A.护照
B.外国居民身份证
C.港澳台居民居住证
D.外国人永久居留身份证
E.社会保障卡

单项选择题

本*行的大额交易报告根据标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

A.5
B.3
C.最迟下一个工作日
D.10

单项选择题

大额交易报告标准中，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的款项划转，需已电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（）

A.5；1
B.200；20
C.50；10
D.20；1

相关试题