单项选择题
A.2 B.5 C.8 D.10
A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
A.真实性 B.可信性 C.准确性 D.完整性
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况或经营状况
A.本*行的存款 B.表内外授信业务 C.担保 D.委托理财资金
A.委托人 B.受托人 C.受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因 B.本*行可疑监测指标编号及内容 C.对应中国人民银行规定的《涉罪可疑交易行为对照代码表》（附件2）的具体代码
A.分行业务处理中心 B.分行营业部 C.分行合规部 D.分行业务监督管理部
A.经办行营业运营部门营业主管 B.经办行业务主管部门负责人 C.经办行行长 D.分行业务主管部门负责人
A.单位存款证明 B.对公理财业务委托资金证明 C.审计类询证函 D.验资类询证函
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的 B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C、客户在本*行名单系统筛查中被认定为禁止办理业务类名单的 D、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的