多项选择题
A、大额现金开户 B、异常开户 C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D、一般存款账户
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件 C、登记客户身份基本信息 D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律