多项选择题
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、法人代表的授权书 B、法人代表的身份证明文件 C、代理人身份证明文件 D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。