多项选择题

常见洗钱类型包括：（）

A.集资洗钱
B.腐败洗钱
C.税务洗钱
D.恐怖融资

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
可疑交易分析维度包括（）。

A.客户身份信息识别
B.客户开户情形
C.客户交易情形
D.客户尽职调查反馈
多项选择题
信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

A.出借账户
B.虚构交易
C.虚开价格
D.现金退货
相关试题