多项选择题

可疑交易分析维度包括（）。

A.客户身份信息识别
B.客户开户情形
C.客户交易情形
D.客户尽职调查反馈

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

A.出借账户
B.虚构交易
C.虚开价格
D.现金退货
多项选择题
报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户（）

A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.向相关侦查机关报案
D.向相关金融监管部门报告
相关试题