多项选择题

人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.上海总部
B.武汉分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海营业管理部
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多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?()
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.银行业协会、证券业协会、保险业协会
D.检察院
E.公安部
多项选择题
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()

A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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