单项选择题

对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立与单位（）以上主管热线联系查证制度。

A.一个
B.两个
C.三个
D.四个

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

银行办理开户时，单位将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序应按（）处理。

A.开户
B.变更
C.销户
D.新开户

单项选择题

外部客户销户时，若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁，开户行应要求其出具身份证明文件、（），在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。

A.开户许可证
B.工商管理局销毁印章的证明、印模的有效复印件等有关证明
C.登报声明
D.原印鉴卡客户联

单项选择题

根据我*行的单位人民币账户管理办法，开户前应由（）对申请表填写的法定代表人或单位负责人及财务负责人的联系电话，亲自电话核对，核对无误后在申请表上注明核实时间。

A.管户客户经理
B.初审人员
C.复审人员
D.运营主管

单项选择题

（）指存款人因办理日常结算和现金收付需要开立的银行结算账户，是存款人的主办账户。

A.基本户
B.一般户
C.专用户
D.临时户

单项选择题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A.1
B.2
C.3
D.6

单项选择题

存款人从单位活期存款账户向个人银行结算账户的，应当对付款事由的真实性、合法性负责。转账单笔超过（）万元具有可疑交易特征的，存款人无法提供或者提供的付款依据无法说明款项支付事项合理性的，银行应当不予办理。

A.5
B.10
C.20
D.50

单项选择题

非核准类账户在综合业务系统成功开户后，必须在（）个工作日内在账户管理系统备案。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题

银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

单项选择题

银行为企业变更、撤销基本户、临时户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户的对账频率应为（）。

A.每月至少1次
B.每季度至少1次
C.每半年至少1次
D.每年至少一次

相关试题