多项选择题

企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。开户机构应严格审核企业开户证明文件的（）

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

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多项选择题

开展单位银行结算账户尽职调查工作应遵循（）的原则。

A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先

多项选择题

尽职调查中，如发现客户存在（）等情况，应拒绝为其开立账户。

A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单

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