多项选择题

开展单位银行结算账户尽职调查工作应遵循()的原则。

A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先

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热门 试题

多项选择题
尽职调查中,如发现客户存在()等情况,应拒绝为其开立账户。

A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单

多项选择题
业务意愿尽职调查内容包括但不限于()

A.客户业务申请意愿是否真实
B.授权意愿是否真实
C.被授权代理人是否为单位员工
D.单位证件是否真实

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