多项选择题

广发银行经营业务过程中收回资金（含利息）与原始发放资金本外币不匹配，满足下列（）条件的，可以自行代债务人结售汇（外汇局另有规定除外），并留存与债务人债权关系、结售汇资金来源等的书面证明材料备查。

A.债务人因破产、倒闭、停业整顿、经营不善或与银行法律纠纷等而不能自行办理结售汇交易。
B.广发银行从债务人或其担保人等处获得的资金来源合法，包括但不限于：法院判决、仲裁机构裁决；抵押或质押非货币资产变现（若自用应由相关评估部门评估价值）；扣收保证金等。
C.不存在协助债务人规避外汇管理规定的情况。
D.客户提供声明和确认函等书面材料。

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热门试题

多项选择题

广发银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。具体如下：（）

A.客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载。
B.业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。
C.持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理。
D.问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局。

多项选择题

同业业务实施总行专营，广发银行同业业务专营部门包括以下哪几个部门（）

A.总行金融市场部
B.总行金融机构部
C.总行信贷管理部
D.总行公司银行部