多项选择题

广发银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。具体如下：（）

A.客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载。
B.业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。
C.持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理。
D.问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局。

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热门试题

多项选择题

同业业务实施总行专营，广发银行同业业务专营部门包括以下哪几个部门（）

A.总行金融市场部
B.总行金融机构部
C.总行信贷管理部
D.总行公司银行部

多项选择题

对已完成付款确认，未进行保证增信的银行承兑汇票，无条件付款责任主体包括：（）

A.承兑行
B.贴现行
C.保证增信行
D.交易前手