多项选择题

查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题

汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址

相关试题