单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充

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多项选择题

汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址

多项选择题

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性

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