多项选择题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
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多项选择题
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是()
A.外交部
B.建设部
C.司法部
D.国家安全部
E.国家广电总局
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多项选择题
反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A.执行国际公约
B.制定相关法律
C.提供司法协助
D.主管部门合作
E.交流分享信息
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