多项选择题
A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。 B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。 C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。 D、储蓄通存通兑业务
A、分散转入分散转出 B、分散转入集中转出 C、集中转入分散转出 D、集中转入集中转出
A、重点可疑交易报告汇总表 B、客户的相关交易凭证复印件 C、客户的对账情况回执 D、客户重新识别的情况