多项选择题

关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。

A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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热门试题

多项选择题

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A．违反保密规定，泄露有关信息的
B．故意提供虚假材料的
C．拒绝、阻碍反洗钱检查的
D．未指定专人联络现场检查事项的

多项选择题

现场检查准备阶段包括哪些配合措施？

A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认