多项选择题

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A．违反保密规定，泄露有关信息的
B．故意提供虚假材料的
C．拒绝、阻碍反洗钱检查的
D．未指定专人联络现场检查事项的

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热门试题

多项选择题

A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

多项选择题

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？

A．提供必要的工作条件
B．配合进行现场会谈
C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D．做好检查保密工作