单项选择题

（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
单项选择题
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
相关试题