单项选择题

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解你的客户
B.大额交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万
相关试题