多项选择题
A.低风险客户两年半重新审核一次B.一般风险客户一年重新审核一次C.次低风险客户两年重新审核一次D.次高风险客户一年半重新审核一次E.高风险客户半年重新审核一次
A.整齐B.点准C.墩齐D.印章清楚E.捆紧F.挑净
A.蓝色B.黄色C.绿色D.黑色
A.3个工作日B.2个工作日C.48小时D.24小时
A.控股股东B.受益所有人有效身份证明文件C.证明文件D.法定代表人或单位负责人
A.电子回单接收和对账B.账务核对C.交存款D.流动性查询、清算排队查询及综合查询
A.3日内B.当日C.5日内D.次日
A.账户交易明细清单B.手续费凭证C."存款证明"第二联D.客户申请书
A.对单位和个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C.对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"
A.科学评估B.安全优先C.公正透明D.依法合规E.权责统一
A.有效性B.完整性C.真实性D.合法性