多项选择题
A.对单位和个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C.对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"
A.科学评估B.安全优先C.公正透明D.依法合规E.权责统一
A.有效性B.完整性C.真实性D.合法性
A.客户需向营业机构提出申请B.同时登记《泉州银行会计档案调阅登记簿》，相关申请资料按年装订成册C.经本机构负责人签署意见后，会计主管方可通过监督控制平台系统的影像查询为客户查阅或打印会计凭证
A.通过电话方式报告网点主管，由网点主管指定柜员进行客户身份联网核查，识别客户身份B.当场核实客户和代理人身份证件C.必要时，可留存现场照片或音频或视频资料D.客户能够真实表达业务申请意见E.双人上门调查办理（上门人员需由网点主管指派）
A.解约B.签约C.电子付款凭证的打印D.修改签约信息
A.暂停该账户柜面业务B.对账户不收不付控制C.暂停该账户非柜面业务D.对账户只收不付控制
A.书写工整、清晰、匀称，无连笔，不粘连，不压线，不出格，顶格书写B.小写金额书写时不能使用千位分隔符C.涉及到内部账户对应账号，应填写完整的账号和其它相关要素D.凭证识别区域内不得出现除识别要素以外的其它内容或干扰信息，且同识别区域内识别字符格式应统一。识别要素主要包括凭证种类、凭证号、账号、流水号、金额、币别等内容E.应使用正楷字体在凭证指定区域内填写，复写和套写应使凭证上下联不错位
A.其他情节严重或者情况紧急的情形B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
A.1个月，30天B.2个月，30天C.3个月，30天D.4个月，30月
A.交存人民银行发行库回笼款B.自动存/取款机支付C.高速存款机支付D.柜面支付