单项选择题

代理现钞业务的境内银行类金融机构客户准入、撤销及尽职调查按照下列哪一个管理办法执行。（）

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

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热门 试题

单项选择题
离岸银行在反洗钱代理行风险等级分类中属于（）风险客户。

A.网点
B.二级分行
C.省行
D.总行
单项选择题
柜员要严格执行离机签退制度。网点派驻业务经理或（）人员每日要现场监控离机未签退问题。

A.正常
B.永久
C.临时
D.多种
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