多项选择题
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.客户要求变更支取方式
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件 B.使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别 C.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实 D.将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实
A.账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符