单项选择题

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A.《金融机构反洗钱规定》；
B.《境内外汇账户管理规定》；
C.《商业银行法》；
D.《金融违法行为处罚办法》。

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单项选择题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A.1000元以上5000元以下；
B.5000元以上10000元以下；
C.30000元；
D.1000元以下。
单项选择题
金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

A.2003年3月1日；
B.2003年7月1日；
C.2004年2月1日；
D.2004年4月1日。
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