金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A.1000元以上5000元以下；
B.5000元以上10000元以下；
C.30000元；
D.1000元以下。

A.2003年3月1日；
B.2003年7月1日；
C.2004年2月1日；
D.2004年4月1日。

A.《个人存款账户实名制规定》；
B.《金融机构管理规定》；
C.《大额现金支付登记备案规定》；
D.《金融机构反洗钱规定》。

A.大额交易与可疑交易报告管理制度；
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度。

A.中国人民银行；
B.银监会；
C.国务院反洗钱行政主管部门；
D.反洗钱监测管理中心。

A.修订后的新宪法；
B.修订后的新刑法；
C.修订后的新中国人民银行法；
D.金融机构反洗钱规定。

A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地

A.第三方
B.客户本人
C. 人民银行
D.该金融机构

A.投诉总行制定的规章制度、业务流程、金融产品或金融服务存在违法违规问题
B.投诉农发行工作人员在办理业务过程中存在严重违法违规问题
C.跨地区群体性客户投诉
D.业务系统短时间故障导致无法办理转账

A.3；15
B.2；30
C.2；15
D.3；30