单项选择题
建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。
A.反洗钱工作制度
B.反洗钱组织体系
C.反洗钱系统操作
D.反洗钱身份识别制度
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试题
单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
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单项选择题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
A.1
B.2
C.3
D.4
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