多项选择题
A.中国银行保险监督管理委员会 B.国家税务总局 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的 B.声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的 C.声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的 D.投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的 E.其他存在明显矛盾情形的
A.账户持有人的境外身份证明 B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱 C.账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码 D.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令