单项选择题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向（）部门报告可疑交易线索。

A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
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单项选择题
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的真实身份。

A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
单项选择题
客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。

A.法定代表人
B.指定持卡人
C.单位负责人
D.日常结算人
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