多项选择题

以下哪些客户应开展特别尽职调查:()

A.政要人士
B.私人银行客户
C.外国自然人

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热门 试题

单项选择题
在哪种情形下,代理行业务最容易被洗钱分子利用:()

A.为银行类外国金融机构持有代理账户
B.不直接向第三方提供代理账户服务
C.在任何国家都没有实体经营的外国银行,为其持有代理账户
D.为作为中介机构的外国上市私人银行持有代理账户

单项选择题
反洗钱文档最低保存期限是()年。

A.3年
B.10年
C.5年
D.2年

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