A.个人客户国籍或居住地为美国外国资产控制办公室（OFAC）全面制裁国家或地区（以下简称“全面制裁国家或地区”）；非自然人客户注册、主要营业地、主要海外分支机构所在地、主要海外客户所在地，或其控股股东、受益所有人、法定代表人的国籍或居住地、注册地或营业地为全面制裁国家
B.空壳银行
C.客户被代理行、其他我-行境内外分支机构提示涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪，或客户资金因反洗钱方面原因被代理行、其他我-行境内外分支机构退回、冻结等
D.客户被媒体报道涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪