单项选择题

反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。

A.2
B.1
C.3
D.4

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单项选择题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

A.10
B.5
C.3
D.2
单项选择题
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。

A.1
B.2
C.3
D.10
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