多项选择题

各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单相关的，应立即上报可疑交易报告，同时向上级行反洗钱工作小组报告，按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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热门试题

多项选择题

A.开展客户身份识别工作
B.做好客户信息维护工作
C.认真协助总行开展异常交易调查
D.及时上报网点发现的可疑和重点可疑交易

多项选择题

A.集中做
B.全行做
C.专家做
D.系统做