多项选择题

发放贷款前,综合柜员须对以下栏目进行复核()

A.贷款到期日
B.受托支付贷款用途
C.贷款人资格
D.贷款人的潜在道德风险

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热门 试题

单项选择题
对个贷系统冲帐交易描述正确的为()

A.单据状态为记帐时允许冲帐
B.隔日帐务可以冲帐
C.可以为自己记帐、他人复核的业务冲帐
D.可以为他人记帐、自己复核的业务冲帐

多项选择题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()名单相关的,应立即上报可疑交易报告,同时向上级行反洗钱工作小组报告,按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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