单项选择题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户

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单项选择题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度

单项选择题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A.反洗钱行政主管
B.外汇管理行政主管
C.司法行政主管
D.海关总署

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