多项选择题

法人金融机构应当建立跨境信息保密保障措施，对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的（）信息，应当严格控制跨境信息知悉范围和程度。

A.客户
B.账户
C.交易信息
D.可疑交易报告

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热门 试题

多项选择题
法人金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。反洗钱管理部门应当及时向（）报告洗钱风险情况。

A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.总部反洗钱管理部门
多项选择题
为有效开展洗钱风险评估工作，法人金融机构应当建立并维护（）。

A.业务类型清单
B.产品类型清单
C.服务类型清单
D.客户种类清单
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