单项选择题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000

单项选择题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户

相关试题