单项选择题

对于需开展加强型尽职调查的预付预收货款，经办行应在货到/发货后收集运输单据及（）

A.发票
B.报关单
C.合同
D.对公国际汇款业务声明

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单项选择题
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，被冻结的财产包括被冻结的交易记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15
单项选择题
农业银行在与非自然人客户建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权、或者控制权结构，并根据法律形态和实际情况，逐层深入判定（）人。

A.最大持股
B.受益所有
C.实际控制
D.最终控制
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