多项选择题

商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是指（）。

A.业务审批条线
B.业务管理条线
C.纪检监察条线
D.风险合规条线
E.审计监督条线

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热门试题

多项选择题

银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计？（）

A.涉黄、赌、毒
B.经常与外界人员聚会
C.未报告的股票买卖
D.经商办企业
E.家属出国定居

多项选择题

银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）

A.新开户企业的账户
B.资金长期不动的账户
C.连续未进行有效对账的账户
D.企业注册地与对账地址不一致的账户
E.短期内资金异动的账户

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