多项选择题

根据中国人民银行下发《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，要做到（）。

A.加强客户身份识别管理
B.加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理
C.加强跨境汇款业务的风险防控和管理
D.加强交易记录保存，及时报送可疑交易报告

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热门试题

多项选择题

合规的意义包含（）。

A.合规是“红线”
B.合规是“高压线”
C.合规是“生命线”
D.合规是基本原则

多项选择题

在营销过程中时时都是促成时机，可在以下（）时机选择促成。

A.客户有潜在需求时
B.产品介绍之后
C.客户对产品认同或有兴趣时
D.异议处理之后

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