多项选择题

董事会对高级管理层履行消费者权益保护职责情况进行监督，对相关工作进行审议，包括但不限于（）

A.年度消费者权益保护工作计划
B.开展计划
C.重大事项
D.信息披露

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多项选择题
银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高管人员背景，审查资金来源和渠道。

A.发起人
B.股东
C.实际控制人
D.最终受益人
多项选择题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。

A.洗钱风险
B.制裁风险
C.恐怖融资风险
D.破产风险
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