多项选择题

在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。

A.开户单位一日两次申请支取大额现金
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
A.亚太反洗钱小组（APG）
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
多项选择题
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）。

A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
D.党团工会经费专用账户
相关试题