多项选择题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位或个人存款可采取()措施,冻结时间不得超过()小时。

A.临时冻结
B.24
C.永久冻结
D.48

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热门 试题

多项选择题
协助有权机关查询的资料根据需要可以进行(),营业机构可以根据有权机关要求在有关复制材料上加盖业务专用章,但不得带走原件。

A.抄录
B.复制
C.照相
D.涂改

多项选择题
有权机关要求协助查询单位或个人存款时,营业机构应要求执法人员(不少于两人)出具以下证件和相关法律文书,并认真核实:()

A.有权机关执法人员本人的工作证和执行公务证,或按规定出示其中一种证件。
B.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书(以下简称“查询通知书”),法律、行政法规要求有权机关主要负责人批准的,应由该机关主要负责人在查询通知书上签批。
C.查询通知书上填写的账号户名是否相符。
D.查询扣划通知书书写是否工整。

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