多项选择题
A.泉州银行客户反洗钱风险评级为高风险、次高风险B.首次开户的法人年纪偏大或偏小（小于25岁或大于65岁）C.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位D.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的E.经营地址为“自主申报住所申报”
A.取得会计从业资格证书B.反假币证书C.近两年被总行评为优秀员工或通报表扬的D.近两年获得总行服务明星称号的E.近两年参加总行组织的业务竞赛获得前三名的F.银行业从业资格考试证书
A.每月末将收缴的假币解缴至当地人民银行分支机构B.业务过程中，发现假币，遇到难缠的客户，为了不被投诉，可以直接叫客户重新换张钱币办理业务C.对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿D.对于业务时发现的假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴
A.新开立的社会保障卡、社会医疗保险卡、军人保障卡等账户，可纳入Ⅱ类户管理B.要求为每日资金出入最高限额1万元，年累计限额20万元C.对于Ⅱ类户管理特殊情况，如军人工资高于1万元的，各网点应提前向总行运营管理部或分行计划财务部报备，由总行运营管理部或分行计划财务部向人民银行报备后方可超1万元D.其他政府主管部门有特殊资金管理需要的，应当纳入Ⅱ类户管理
A.对单位和个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C.对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"
A.归还会计凭证须遵循“谁借阅谁归还”的原则B.因公检法等外部有权机关或监管部门因特殊情况通过调取影像信息不能达到使用目的而必须借阅会计凭证原件的，借阅人或借阅经办人（以下统称“借阅人”）必须通过流程办理借阅及归还手续C.已扫描塑封的会计凭证原则上不予拆封、调阅及外借D.只能借阅所需会计凭证，不得将会计凭证整册借出
A.核对业务档案及各类资料与保管箱系统业务明细，做到账实相符B.每日日终，保管箱管库员核对当日办理的保管箱业务录入的保证金、租金与收取保证金及租金回执单中体现的金额是否一致C.《保管箱租约》及《保管箱租箱申请书》中租用人的签名及身份证件号码须与客户本人的身份证件及保管箱系统、核心系统录入信息一致D.办理租用手续时建立授权关系的，授权人应在《保管箱租约》及《保管箱租箱申请书》中填写相应信息并签名，同时保管箱系统、核心系统应登记被授权人的客户身份信息
A.交存人民银行发行库回笼款B.自动存/取款机支付C.高速存款机支付D.柜面支付
A.即时到账B.普通到账C.实时到账D.次日到账
A.主体资料有效B.已完成基本存款账户年度年检工作C.已完成工商年度年检工作D.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致
A.按照人民银行福州中心支行的统一部署，组织指挥TIPS系统故障处置B.及时向人民银行福州中心支行报告突发事件及故障处置情况C.决策和指挥TIPS系统行内的应急处置